3。非财政演讲内部节制缺陷认定尺度公司确定的非财政演讲内部节制缺陷评价的定量尺度如下：目标名称严沉缺陷定量尺度主要缺陷定量尺度一般缺陷定量尺度利润总额报错金额≥5%5%＞报错金额≥2。5%2。5%＞报错金额公司确定的非财政演讲内部节制缺陷评价的定性尺度如下：缺陷性质定性尺度严沉缺陷(1)违反国度法令、律例或规范性文件，遭到严沉惩罚；(2)公司没有明白的计谋方针和计谋办理系统；(3)缺乏决策法式或形同虚设，如缺乏“三沉一大”决策法式；(4)多项主要营业缺乏轨制节制或轨制系统性失败；(5)内部节制评价的严沉缺陷未获得整改。

　　纳入评价范畴的次要单元包罗：江西洪城股份无限公司，运营范畴为许可项目：自来水出产取供应，城市糊口垃圾运营性办事，发电营业、输电营业、供（配）电营业，废料运营，餐仪表发卖，计量手艺办事，消息手艺征询办事。

　　13、消息系统为科学应对收集取消息平安突发事务，成立健全消息平安应急响应机制，无效防止、及时节制和最大限度地消弭消息平安各类突发事务的风险和影响，已制定了《计较机收集取消息平安事务应急预案》《计较机及收集办理轨制》《消息核心机房平安、办理轨制》《消息系统病毒防备办理轨制》《账号利用品级和操做权限》《网坐放哨及消息发布审核、登记、断根和备份轨制》《违法犯罪案件和变乱、病毒、无害消息的演讲、协查轨制》《计较机平安教育和培训轨制》《设备平安运转办理工做轨制》《消息核心挪动介质办理轨制》《消息平安保密和谈书》《江西洪城股份无限公司办公从动化（OA）系统办理法子》，同时对各消息系统弱口令暗码环境进行了整改，加强了企业消息系统的无效使用，确保企业计较机及收集的一般运转以及收集的平安。

　　全面实现价值链的不竭延长和分析经济效益的提高，朝着“打制中国一流的财产分析运营商”雄伟方针昂首迈进。

　　3。其他严沉事项申明□合用√不合用董事长（曾经董事会授权）：邵涛江西洪城股份无限公司2025年4月14日 一。主要声明 二。内部节制评价结论 1。公司于内部节制评价演讲基准日，能否存正在财政演讲内部节制严沉缺陷 2。财政演讲内部节制评价结论 3。能否发觉非财政演讲内部节制严沉缺陷 4。自内部节制评价演讲基准日至内部节制评价报出日之间影响内部节制无效性评价结论的要素 5。内部节制审计看法能否取公司对财政演讲内部节制无效性的评价结论分歧 6。内部节制审计演讲对非财政演讲内部节制严沉缺陷的披露能否取公司内部节制评价演讲披露分歧 三。内部节制评价工做环境 (一)。内部节制评价范畴 1。纳入评价范畴的单元占比： 2。纳入评价范畴的次要营业和事项包罗！ 3。沉点关心的高风险范畴次要包罗： 4。上述纳入评价范畴的单元、营业和事项以及高风险范畴涵盖了公司运营办理的次要方面，能否存正在严沉脱漏 5。能否存正在宽免 1。内部节制缺陷具体认定尺度能否取以前年度存正在调整 2。财政演讲内部节制缺陷认定尺度 3。非财政演讲内部节制缺陷认定尺度 (二)。内部节制缺陷认定及整改环境 1。财政演讲内部节制缺陷认定及整改环境 1。1。严沉缺陷 1。2。主要缺陷 1。3。颠末上述整改，于内部节制评价演讲基准日，公司能否存正在未完成整改的财政演讲内部节制严沉缺陷 1。4。颠末上述整改，于内部节制评价演讲基准日，公司能否存正在未完成整改的财政演讲内部节制主要缺陷 2。非财政演讲内部节制缺陷认定及整改环境 2。1。严沉缺陷 2。2。主要缺陷 2。3。一般缺陷 2。4。颠末上述整改，于内部节制评价演讲基准日，公司能否发觉未完成整改的非财政演讲内部节制严沉缺陷 2。5。颠末上述整改，于内部节制评价演讲基准日，公司能否发觉未完成整改的非财政演讲内部节制主要缺陷 四。其他内部节制相关严沉事项申明 1。上一年度内部节制缺陷整改环境 2。本年度内部节制运转环境及下一年度改良标的目的 3。其他严沉事项申明。

　　上述纳入评价范畴的单元、营业和事项以及高风险范畴涵盖了公司运营办理的次要方面，不存正在严沉脱漏。

　　公司完美了内部节制系统扶植，构成了《洪城轨制汇编》《洪城内控流程手册》及《洪城内控评价手册》。

　　3。沉点关心的高风险范畴次要包罗：成长计谋、工程项目办理、平安风险办理、资金办理、投资取融资、采购办理、发卖办理、资产办理、财政办理、消息披露、合同办理等4。上述纳入评价范畴的单元、营业和事项以及高风险范畴涵盖了公司运营办理的次要方面，能否存正在严沉脱漏□是√否5。能否存正在宽免□是√否内部节制评价工做根据及内部节制缺陷认定尺度公司根据企业内部节制规范系统及企业内部节制轨制和评价法子，组织开展内部节制评价工做。

　　全体董事、监事、高管人员勤奋尽责，董事对公司严沉决策事项正在其专业范畴里起到了征询、的感化并做出判断。

　　南昌水业集团南昌工贸无限公司，运营范畴为许可项目：化学品运营（依法须经核准的项目，经相关部分核准后正在许可无效期内方可开展运营勾当，具体运营项目和许可刻日以相关部分核准文件大概可证件为准）；一般项目：公用化学产物发卖（不含化学品），建建粉饰、水暖管道零件及其他建建用金属成品制制，五金产物制制，五金产物批发，五金产物研发，智能仪器仪表制制，智能仪器仪表发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）5。内部节制审计看法能否取公司对财政演讲内部节制无效性的评价结论分歧√是□否6。内部节制审计演讲对非财政演讲内部节制严沉缺陷的披露能否取公司内部节制评价演讲披露分歧√是□否三。内部节制评价工做环境(一)。内部节制评价范畴公司按照风险导向准绳确定纳入评价范畴的次要单元、营业和事项以及高风险范畴。

　　2025年公司将紧紧环绕成长运营计谋，进一步强化内控办理工做，提高内控办理工做质量，加强内控的操纵。

　　8。此外，因为环境的变化可能导致内部节制变得不得当，或对节制政策和法式遵照的程度降低，按照内部节制评价成果猜测将来内部节制的无效性具有必然的风险。

　　公司按照上海证券买卖所股票上市法则（2022年1月修订），制定了《江西洪城股份无限公司联系关系买卖办理轨制》，构成了分歧的联系关系方买卖额由公司分歧条理的机构核准，规范公司及其控股子公司取各联系关系方之间的联系关系买卖，公司取联系关系方之间订立的联系关系买卖合同合适公允、、公开的准绳。

　　为健全公司内部束缚机制，降低运营风险，制定了《江西洪城股份无限公司全面预算办理轨制》，对全面预算的编制方式、审批法式、预算施行环境查抄、预算调整、预算施行成果的阐发查核等有更明白的。

　　9。二。内部节制评价结论1。公司于内部节制评价演讲基准日，能否存正在财政演讲内部节制严沉缺陷□是√否2。财政演讲内部节制评价结论√无效□无效按照公司财政演讲内部节制严沉缺陷的认定环境，于内部节制评价演讲基准日，不存正在财政演讲内部节制严沉缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部节制规范系统和相关的要求正在所有严沉方面连结了无效的财政演讲内部节制。

　　南昌水业集团南昌工贸无限公司，运营范畴为许可项目：化学品运营（依法须经核准的项目，经相关部分核准后正在许可无效期内方可开展运营勾当，具体运营项目和许可刻日以相关部分核准文件大概可证件为准）；一般项目：公用化学产物发卖（不含化学品），建建粉饰、水暖管道零件及其他建建用金属成品制制，五金产物制制，五金产物批发，五金产物研发，智能仪器仪表制制，智能仪器仪表发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　16。南昌水业集团二次供水无限义务公司，运营范畴为给排水工程勘查施工，人力拆卸，供水管道工程施工，道施工，管网安拆，水表安拆，给排水设备安拆，消防工程，市政公用工程，建建工程，水利工程，园林绿化工程，建建拆修粉饰工程，土石方工程，钢布局工程，环保工程，建建幕墙工程，体育场馆设备工程；互联网消息办事；计较机软件开辟；机械设备专业清洗办事；金属成品、塑料成品、建建材料、水暖管道零件的制制、发卖及售后办事。

　　公司正在履行社会义务过程中，一直做到经济效益取社会效益、短期好处取久远好处、本身成长取社会成长彼此协调的关系。

　　1。内部节制缺陷具体认定尺度能否取以前年度存正在调整□是√否公司董事会按照企业内部节制规范系统对严沉缺陷、主要缺陷和一般缺陷的认定要求，连系公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等要素，区分财政演讲内部节制和非财政演讲内部节制，研究确定了合用于本公司的内部节制缺陷具体认定尺度，并取以前年度连结分歧。

　　6。公司内部节制的方针是合理运营办理合规、资产平安、财政演讲及相关消息实正在完整，提高运营效率和结果，推进实现成长计谋。

　　公司针对资产运转和办理环定了较为完美的节制轨制，且响应的节制轨制施行无效，能正在资产运转和办理的各环节中阐扬较好的办理节制感化，使公司资产阐扬最大的操纵效率。

　　2、成长计谋公司为公司不变持续成长需要提高全体效率，正在董事会下设立了计谋成长委员会担任对公司中持久成长计谋和严沉投资决策进行研究并提出，同时还制定了《江西洪城股份无限公司董事会计谋成长委员工做细则》《企业计谋规划办理法子》，2024年度修订了《江西洪城股份无限公司投资办理法子》、《江西洪城股份无限公司投资三委会工做法则》。

　　江西洪城股份无限公司2024公司代码：600461公司简称：洪城江西洪城股份无限公司2024年度内部节制评价演讲江西洪城股份无限公司全体股东：按照《企业内部节制根基规范》及其配套的和其他内部节制监管要求（以下简称企业内部节制规范系统），连系本公司（以下简称公司）内部节制轨制和评价法子，正在内部节制日常监视和专项监视的根本上，我们对公司2024年12月31日（内部节制评价演讲基准日）的内部节制无效性进行了评价。

　　2024年度修订了《江西洪城股份无限义务公司对外合做子公司及运营层查核取激励法子》、《江西洪城股份无限公司中层办理者薪酬办理及分析绩效查核实施法子》，逐渐成立和完美了公司相顺应的现代企业人力资本办理轨制，成立了激励、合作的用人机制，科学地规范公司员工行为，建立不变协调企业。

　　南昌市燃气集团无限公司，运营范畴为许可项目：燃气运营，生物质燃气出产和供应，燃气汽车加气运营，扶植工程施工（除核电坐扶植运营、平易近用机场扶植），扶植工程设想，燃气燃烧器具安拆、维修，建建劳务分包，特种设备安拆补缀，扶植工程勘测，道货色运输，发电营业、输电营业、供（配）电营业（依法须经核准的项目，经相关部分核准后正在许可无效期内方可开展运营勾当，具体运营项目和许可刻日以相关部分核准文件大概可证件为准）；一般项目：热力出产和供应，通俗机械设备安拆办事，燃气器具出产，贸易、饮食、办事公用设备制制，家用电器安拆办事，对外承包工程，园林绿化工程施工，灵活车充电发卖，非电力家用器具发卖，家用电器发卖，厨具卫具及日用杂品批发，厨具卫具及日用杂品零售，特种设备发卖，互联网发卖（除发卖需要许可的商品），供冷办事，手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广，计量手艺办事，特种功课人员平安手艺培训，建建工程机械取设备租赁，运输设备租赁办事，特种设备出租，非栖身房地产租赁（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　纳入评价范畴的公司资产总额占公司归并财政报表资产总额90。83%，停业收入合计占公司归并财政报表停业收入总额的92。79%。

　　针对发觉的内部节制缺陷，内控评价工做小组已向内控工做带领小组、审计委员会、董事会及相关办理层进行了报告请示；公司已责成相关本能机能部分及担任人进行整改落实。

　　制定《江西洪城股份无限公司印鉴办理法子》通过会签轨制防止，加强了审核的力度，规范了合同签定尺度，成立了合同办理台账、统计拾掇，对合同存案进行无效办理，若因合同审查不严，发生风险需逃查义务的环境，存案便于进行倒查；公司还特地礼聘了法令参谋担任严沉合同的预备、构和、审核并就相关问题提出法令看法，同时加强了对法人授权签定合同监视的力度，公司各部分担任人需要对外代表公司签约时，需有代表人授权，或代表人转授权给总司理，由总司理做最终授权，保障公司及当事人的权益，加强了防备和节制风险的能力。

　　财政共享核心的搭建无效提拔了财政办理程度，以消息互通互联为支持点，全面加强尺度化扶植，强化财政办理程度，确保财政演讲合规、实正在完整和无效操纵。

　　4、社会义务为履行公司正在出产运营中的社会义务和权利，秉承“”的旨，积极扶植水厂和供水管网，供水设备，优化营商，出力提拔各办事岗亭工做人员的营业本质和办事能力，打制全流程的用水办事系统，一流的保障、一流的办事”，连系公司工做现实，2024年度修订了《江西洪城股份无限公司供水营销办理法子》，理顺热线工单处置流程，从受理、转办、处置、反馈、统计和阐发用户等各个流程划分职责，明白工做内容，用轨制束缚办事行为，倾听居平易近用水，确保工做落实到位，保障居平易近用水权益。

　　9、营销办理公司正在成立取实施营销办理内部节制过程中严酷按照公司成长计谋和运营办理方针，依关国度法令律例并连系公司现实，为加强对供水营销办事的办理，明白营销办事相关单元工做职责，规范营销工做行为，优化用水营商，进一步提拔供水办事质量和办理程度，制定了《江西洪城股份无限公司用水报拆办理法子》《江西洪城股份无限公司规范化办事手册》，2024年修订了《江西洪城股份无限公司供水营销办理法子》，同时连系《户表安拆工程材料验收办理》《供水停业办理法子》《表务办理法子》三大办理轨制，进行发卖打算办理，发卖价钱办理，发卖确认取收款办理，构成了系统的办理系统，保障了发卖渠道的通顺，及时收回发卖款；同时正在铺设了管网的地域、单元进行查询拜访，取客户积极进行沟通，收集新客户的材料，堆集更多客户资本，为公司顺应市场成长供给动力。

　　这些轨制的制定并无效施行，确保了董事会的各项决策得以无效实施，提高了公司的运营办理程度取风险防备能力。

　　主要缺陷(1)对董事、监事、高级办理人员舞弊行为进行了内部束缚，但内部节制办法不完整，或内控系统可以或许及时发觉但不克不及及时；(2)环节岗亭人员舞弊；(3)合规性监管本能机能失效，违反律例的行为可能对财政演讲的靠得住性发生严沉影响；(4)向办理层报告请示已发觉的主要缺陷正在合理的时间内未加以更正；(5)对于期末财政演讲过程的节制存正在一项或多项缺陷且不克不及合理编制的财政报表达到实正在、精确的方针。

　　14、联系关系买卖公司正在成立取实施联系关系买卖内部节制过程中公司取各联系关系方之间订立的联系关系买卖合同合适公允、、公开的准绳。

　　自2020年财政共享核心上线以来，为子分公司供给财政核算、资金结算等办事，无效防备严沉资金办理风险。

　　按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》，规范了公司募集资金的办理和利用，并加强对募集资金的利用监视和消息披露，提高募集资金利用的效率和结果，防备资金利用风险，确保资金利用平安，切实投资者好处。

　　同时为落实江西洪城股份无限公司所属各单元、部分的平安出产和员工办理从体义务，对各部分、各单元及各子公司带领人员履职待遇、营业收入工做进行愈加规范的办理和指点监视，阐扬企业带领人的带头感化，严酷落实地方“八项”，否决“四风”，杜绝铺张华侈。

　　全年的采购打算完成及时率及投标采购（工程）打算完成及时率均超出抱负尺度，本年度内未发生竞标单元的有责赞扬。

　　2。4。颠末上述整改，于内部节制评价演讲基准日，公司能否发觉未完成整改的非财政演讲内部节制严沉缺陷□是√否2。5。颠末上述整改，于内部节制评价演讲基准日，公司能否发觉未完成整改的非财政演讲内部节制主要缺陷□是√否四。其他内部节制相关严沉事项申明1。上一年度内部节制缺陷整改环境□合用√不合用2。本年度内部节制运转环境及下一年度改良标的目的√合用□不合用公司按照《内部评价》及监管要求，连系公司现实、环绕内部、风险评估、节制勾当、消息取沟通、内部监视等要素，对公司内部节制轨制实施的无效性进行全面评价。截至内部节制评价演讲基准日，公司财政演讲和非财政演讲层面不存正在内部节制严沉及主要缺陷，公司已按照企业内部节制规范系统和相关的要求正在所有严沉方面连结了无效的内部节制。

　　南昌水业集团二次供水无限义务公司，运营范畴为给排水工程勘查施工，人力拆卸，供水管道工程施工，道施工，管网安拆，水表安拆，给排水设备安拆，消防工程，市政公用工程，建建工程，公工程，水利工程，园林绿化工程，建建拆修粉饰工程，土石方工程，钢布局工程，环保工程，建建幕墙工程，体育场馆设备工程；互联网消息办事；计较机软件开辟；机械设备专业清洗办事；金属成品、机械设备、塑料成品、建建材料、水暖管道零件的制制、发卖及售后办事。

　　3、人力资本跟着营业的敏捷成长，大量具有较高分析本质的办理人才和手艺人才才是公司稳健成长的底子。

　　历经八十余年成长，南昌水业通过对外收购兼并优良标的，对内培育孵化优良资产，持续鞭策资产证券化，已实现从单一供水企业到水务环保企业再到财产集团的改变，财产笼盖城镇供水、污水处置、固废处置、洁净能源、管理等浩繁范畴。

　　2。财政演讲内部节制缺陷认定尺度公司确定的财政演讲内部节制缺陷评价的定量尺度如下：目标名称严沉缺陷定量尺度主要缺陷定量尺度一般缺陷定量尺度利润总额报错金额≥5%5%＞报错金额≥2。5%2。5%＞报错金额公司确定的财政演讲内部节制缺陷评价的定性尺度如下：缺陷性质定性尺度严沉缺陷(1)节制无效；(2)董事、监事和高级办理人员正在公司办理勾当中存正在严沉舞弊；(3)外部审计发觉当期财政演讲存正在严沉错报，而内部节制正在运转过程中未能发觉该错报；(4)公司审计委员会和内部审计机构对内部节制的监视无效；(5)向办理层报告请示已发觉的严沉缺陷正在合理的时间内未加以更正；(6)因会计差错导致监管机构的行政惩罚。

　　2。一。主要声明按照企业内部节制规范系统的，成立健全和无效实施内部节制，评价其无效性，并照实披露内部节制评价演讲是公司董事会的义务。

　　公司内部节制组织架构由股东大会、董事会、监事会构成，别离行使、决策、监视和施行的本能机能，之间构成了权责明白、彼此制衡、彼此协调、相辅相成的关系。

　　坐正在“十四五”成长新的起点上，洪城将继续以习新时代中国特色社会从义思惟为指点，紧抓国度生态环保机缘期、践行生态文明扶植新，对标国内一流水务环保企业，创制动能、提拔势能，激发科技研发、本钱运做、人才扶植三大动力，实施区域运营、财产布局、办理程度三大转型，向着大环保全财产链进军；立脚南昌，深耕江西，辐射全国的“走出去”计谋；以“优良资产”为标的的“并购沉组”计谋；人才优先，搭建聪慧生态平台，强化内部管控，防备运营风险，盘活存量，剥离低效资产的“强身健体”计谋。

　　5。公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员本演讲内容不存正在任何虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对演讲内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。

　　8、资产办理为进一步规范和完美公司固定资产办理和物资办理2024年度修订了《资产办理法子》《物资办理实施细则》，对资产验收入库、仓储保管、领用取发出、清点取措置、监视取查抄等各环节进行了规范。

　　公司系统的制定了各项规章办理轨制并了严沉事项的决策方式取流程，力图成立的决策机制能较准确地、及时地、无效地发觉和节制运营风险及财政风险，企业的办理及会计消息的精确性。

　　公司的严沉决策、严沉事项、主要及大额资金领取营业等，按照的权限和法式实行集体决策审批或者联签轨制。

　　公司积极摸索聪慧水务扶植，以规范营业、精细办理、高效运营、便平易近办事为方针，使用“互联网+”手艺，推广远传抄表、聪慧掌上停业厅APP等系统，建立水厂从动化节制、供水SCADA出产安排、环保地方安排系统、管网GIS、DMA分区计量、财政共享等度消息化办理平台，打制转型升级新引擎。

　　6、资金办理为了加强公司资金的内部节制和办理，货泉资金的平安，提高资金利用效率，公司进一步完美资金办理相关轨制，按照国度相关法令律例并连系公司现实环境，已制定包罗《资金领取办理轨制》《现金办理轨制》《筹资办理轨制》《全面预算办理轨制》《差盘缠办理轨制》《单据办理轨制》等正在内一系列轨制，明白了资金利用的审批权限、审批法式、办理机构等，规范公司的资金利用行为，加强资金办理，确保资产的保值增值。

　　7、采购办理为了进一步加强公司工程扶植项目及大物资和办事采购投标办理，公司制定了《江西洪城股份无限公司物资办理实施细则》《投标采购办理法子》，对采购过程中包罗职责分工、采购打算取申请、采购施行、采购验收、付款审批取施行、监视检测等各个环节进行了规范，同时，公司对采购取付款营业中的不相容岗亭分手进行了特地，此中就包罗请购取审批、采购取付款、采购合同的订立取审批、采购、验收取相关会计记实、付款的申请、审批取施行等；公司还对供应商选择、比价、调价过程中的所有记实均做了书面归档以做备查和后续监视查抄，且对分歧金额下的采购取付款的审批权限也做了明白；别的，公司为了对付账款记实的精确性，每月末采购部取财政部对对付账款余额进行查对，构成彼此监视机制并按期以往来询证函的体例取供应商进行对账。

　　1。纳入评价范畴的单元占比：目标占比（%）纳入评价范畴单元的资产总额占公司归并财政报表资产总额之比90。83纳入评价范畴单元的停业收入合计占公司归并财政报表停业收入总额之比92。792。纳入评价范畴的次要营业和事项包罗！1、组织架构公司按照《公司法》《证券法》等相关法令律例，别离成立了股东大会、董事会、监事会为根本的布局，并连系公司现实，制定了《公司章程》《股东大会议事法则》《董事会议事法则》《监事会议事法则》《江西洪城股份无限公司司理班子工做细则》《洪城董事工做轨制》《江西洪城股份无限公司董事会薪酬取查核委员会工做细则》《江西洪城股份无限公司董事会审计委员会工做细则》《董事年报工做轨制》等相关轨制，对公司股东大会、董事会、监事会的性质、职责权限和工做法式，董事长、董事、监事、总司理任职资历、权柄和权利等做了明白，对办理层进行了无效监视。

　　5、供水管网近8000余公里，供水设想能力191万吨/日，办事生齿近400万；污水处置厂107座，此中江西省内98座，省外9座，日处置规模近370万m3。

　　10、工程项目公司正在工程扶植中视质量和成本为项目办理的焦点，成立和完美工程项目各项办理轨制，全面梳理了各个环节可能存正在的风险点，规范了工程项目标立项、投标、施工、验收、结算等环节环节，成立了《工程项目办理轨制》《工程施工办理轨制》《施工平安办理轨制》《给水接户安拆工程质量尺度》《给水管道工程办理法子》等一系列的监视办理轨制，从工程项目决策办理，项目概预算办理，项目招投标办理和项目监视办理，对工程项目价款领取，完工决算办理等环节，明白职责权限并彼此限制，构成了严酷的办理轨制和授权审核法式，严酷施行《江西洪城股份无限公司工程扶植投资节制办理法子》，从项目前期预备阶段到项目实施、结算全阶段进行具体管控，完美工程现场办理，加强投资节制。

　　此中，固定资产办理轨制了固定资产的保管以“谁利用谁保管”为准绳，利用部分或利用人是第一保管人和日常调养人；正在利用部分或利用人发生更替时，应及时打点固定资产移交手续；固定资产清点清查由财政部牵头，固定资产实物办理部分取各固定资产利用部分参取实施，于每年年度结束进行一次全面清点清查，清点成果构成书面演讲。

　　12、合同办理公司针对合同的订立、施行取合同的存案方面已制定了《洪城合同办理法子》《洪城法人授权办理法子》，从合同的前期工做到合同履行都加以；为公司印章刻制、保管、利用的性、庄重性和平安性，规范印鉴办理，防备运营、办理风险。

　　一般缺陷不形成严沉缺陷或主要缺陷的其他内部节制缺陷！(二)。内部节制缺陷认定及整改环境1。财政演讲内部节制缺陷认定及整改环境1。1。严沉缺陷演讲期内公司能否存正在财政演讲内部节制严沉缺陷□是√否1。2。主要缺陷演讲期内公司能否存正在财政演讲内部节制主要缺陷□是√否1。3。颠末上述整改，于内部节制评价演讲基准日，公司能否存正在未完成整改的财政演讲内部节制严沉缺陷□是√否1。4。颠末上述整改，于内部节制评价演讲基准日，公司能否存正在未完成整改的财政演讲内部节制主要缺陷□是√否2。非财政演讲内部节制缺陷认定及整改环境2。1。严沉缺陷演讲期内公司能否发觉非财政演讲内部节制严沉缺陷□是√否2。2。主要缺陷演讲期内公司能否发觉非财政演讲内部节制主要缺陷□是√否2。3。一般缺陷正在内部节制评价过程中，我们留意到公司正在工程办理、出产仓储办理、财政办理、人力资本办理、消息系统办理、相关轨制设想等方面还存正在一些一般缺陷，但其不影响全体节制方针的实现。

　　13。江西鼎元生态环保无限公司，运营范畴为许可项目：废料运营，餐厨垃圾处置，城市糊口垃圾运营性办事，发电营业、输电营业、供（配）电营业（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：污水处置及其再生操纵，资本再生操纵手艺研发，生态区办理办事，生态恢复及生态办事，固体废料管理，大气污染管理，大气污染防治办事，监测，再生资本发卖，应急管理办事，卫生公共设备安拆办事，光伏发电设备租赁，手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广，太阳能发电手艺办事。

　　10。3。能否发觉非财政演讲内部节制严沉缺陷□是√否按照公司非财政演讲内部节制严沉缺陷认定环境，于内部节制评价演讲基准日，公司未发觉非财政演讲内部节制严沉缺陷。运营范畴为许可项目：自来水出产取供应，城市糊口垃圾运营性办事，发电营业、输电营业、供（配）电营业，废料运营，餐厨垃圾处置，燃气运营，扶植工程勘测，扶植工程施工，扶植工程设想，现制现售饮用水（依法须经核准的项目，经相关部分核准后正在许可无效期内方可开展运营勾当，具体运营项目和许可刻日以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：污水处置及其再生操纵，光伏发电设备租赁，资本再生操纵手艺研发，监测，大气污染管理，水污染防治办事，市政设备办理，曲饮水设备发卖，公用化学产物发卖（不含化学品），供使用仪器仪表制制，供使用仪器仪表发卖，计量手艺办事，消息手艺征询办事。

　　对于评价过程中发觉的一般缺陷，公司已采纳响应的整改办法或制定响应的整改打算，积极开展缺陷整改工做。

　　15、全面预算为了加强公司办理，提高经济效益，使公司的出产运营勾当正在预定的形态下有序运转，削减运营的盲目性，同时为了推进办理高效，合理组织资本设置装备摆设，降低运营风险，加强、降低成本、费用、推进公司股东价值最大化，消息传送的及时性和精确性，为公司的运营情况进行绩效查核供给根据。

　　15。南昌市燃气集团无限公司，运营范畴为许可项目：燃气运营，生物质燃气出产和供应，燃气汽车加气运营，扶植工程施工（除核电坐扶植运营、平易近用机场扶植），扶植工程设想，燃气燃烧器具安拆、维修，建建劳务分包，特种设备安拆补缀，扶植工程勘测，道货色运输，发电营业、输电营业、供（配）电营业（依法须经核准的项目，经相关部分核准后正在许可无效期内方可开展运营勾当，具体运营项目和许可刻日以相关部分核准文件大概可证件为准）；一般项目：热力出产和供应，通俗机械设备安拆办事，燃气器具出产，贸易、饮食、办事公用设备制制，家用电器安拆办事，对外承包工程，园林绿化工程施工，灵活车充电发卖，非电力家用器具发卖，家用电器发卖，厨具卫具及日用杂品批发，厨具卫具及日用杂品零售，特种设备发卖，互联网发卖（除发卖需要许可的商品），供冷办事，手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广，计量手艺办事，特种功课人员平安手艺培训，建建工程机械取设备租赁，运输设备租赁办事，特种设备出租，非栖身房地产租赁（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　主要缺陷(1)因轻细违规遭到监管部分的惩罚；(2)公司计谋方针不清晰，计谋打算不明白；(3)虽然进行了决策，但施行中存正在决议的环境；(4)个体主要营业轨制节制不完美或轨制系统存正在设想不合理；(5)公司屡次地发生大额诉讼案件。

　　11、财政演讲为规范公司财政演讲，财政演讲的实正在、完整，提高会计核算、消息披露质量，按照本公司具体环境已制定了包罗《财政演讲办理轨制》《财政人员办理轨制》《发卖确认取收款的财政办理轨制》《存货财政办理轨制》《筹资办理轨制》《募集资金办理法子》《全面预算办理轨制》《财政印鉴章、银行U盾及银行主要单据、暗码办理轨制》，通过一系列会计办理轨制，对财政演讲编制取审核、会计账务处置等次要营业流程进行了规范，严酷按照会计法令律例和国度同一的会计原则轨制，明白相关工做流程和要求，落实义务制。

　　尺度化污水厂扶植已实现全笼盖，各污水厂节能减排程度迈入新台阶，运营办理平台扶植稳步推进，立异搭建聪慧化平台，资金风险管控能力大大加强。

　　洪城紧扣环保财产成长的计谋机缘期，立脚环保，办事平易近生，阐扬人才、手艺、本钱三轮驱动感化，内生增加取外延扩张并展思，全力实施“走出去、并购沉组、强身健体”三大成长计谋，做广、做深、做精“城镇供水、污水处置、洁净能源”三大焦点板块，培育打制“固废措置、管理”新财产，带动财产链资本板块协同成长，以现有营业范畴为原点，立脚南昌、深耕江西、辐射全国，向着全财产链进军，努力打制中国一流的财产分析运营商。